Komisija za vrijednosne papire i burzu SAD-a tužila je u ponedjeljak kripto berzu Binance Holdings Ltd., operativnu kompaniju za Binance.US i njenog glavnog izvršnog direktora CZ Zhaoa zbog kršenja federalnih zakona o vrijednosnim papirima i davanja lažnih izjava investitorima.
Najnoviji udar na kripto industriju
“Naš tim je u pripravnosti i osigurava da sistemi rade ispravno, što uključuje isplate i depozite”, objavio je Zhao na Twitteru. Objavit ćemo odgovor kada vidimo ovu tužbu. Još uvijek ga nismo dobili. Mediji dobijaju informacije prije nas.”
Binance, Binance.US i CZ nudili su neregistrovane vrijednosne papire široj javnosti u obliku BNB tokena i BUSD stablecoina povezanog sa Binanceom, stoji u tužbi, kojoj se takođe navodi da je Binanceova usluga za ulaganje prekršila zakon o vrijednosnim papirima.
Postoje slične optužbe protiv BAM Tradinga, operativne tvrtke za Binance.US, kao i samog Binancea, uključujući neuspjeh da se registruju kao klirinška depozitarna agencija, neuspjeh da se registruju kao broker te neuspjeh da se registruju kao berza. SEC je takođe tvrdio da je Binance dopustio miješanje sredstava klijenata, da je CZ “potajno” kontrolisao Binance.US i da je subjekat u vlasništvu i pod upravom CZ-a naduvavao volumen trgovanja Binance.US-a.
Tužba je takođe više puta tvrdila da je Binance dopustio osobama iz SAD-a (što znači građanima SAD-a ili ljudima koji žive u SAD-u) da trguju na njegovoj platformi, uprkos tome što je rekao da nije.
“Kada je platforma Binance.US pokrenuta 2019. godine, Binance je objavio da implementira kontrole za blokiranje američkih kupaca s platforme Binance.com. U stvarnosti, Binance je učinio suprotno. Zhao je uputio Binance da pomogne određenim američkim klijentima visoke vrijednosti u zaobilaženju te kontrole i to potajno jer, kao što je i sam Zhao priznao, Binance nije želio ‘nositi odgovornost’ za te radnje.”
SEC je takođe naveo da su niz drugih tokena, uključujući izvorne coine za Solanu (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Coti (COTI) i Algorand blockchains (ALGO), Filecoin mrežu (FIL), Cosmos hub (ATOM), Sandbox platforma (SAND), Axie infinity (AXS) i Decentraland (MANA), vrijednosni papiri.
Binanceov glavni službenik za usklađenost rekao je drugom zaposleniku 2018. godine da “rade kao neregistrovana berza vrijednosnih papira u SAD-u”, stoji u tužbi.
Izbjegavanje propisa
Dio tužbe SEC-a poziva se na takozvane “Tai Chi” dokumente, o kojima je Forbes izvorno prijavio 2020. godine, a koji su se činili planom da Binance službeno izađe iz SAD-a, a da i dalje ostane prisutan putem filijale.
U tužbi se citiraju zaposlenici Binancea koji raspravljaju o načinima da se američkim korisnicima omogući trgovanje na binance.com.
Takođe je zabrinjavajuće to što je Binance imao pristup novčanicima i imovini Binance.US-a te je imao pristup administrativnim alatima i privatnim ključevima američkog entiteta, tvrdi SEC.
Kompanija je takođe koristila market makere, posebno Merit Peak i Sigma Chain, kako bi povećala obim trgovanja na Binance.US. To je stvorilo sukobe interesa između CZ i kupaca Binance.US-a.
“Kako bi stvorio i održao likvidnost na platformi Binance.US, BAM Trading angažovao je kompanije za stvaranje tržišta i druge institucije, često nudeći niske naknade kao podsticaje. Zhao i Binance bili su blisko uključeni u ove aktivnosti, što je Zhaove finansijske interese stavilo u sukob s interesima kupaca koji trguju na platformi koju je on kontrolisao”, istaknuo je SEC.
Kazne
SEC nastoji zaustaviti Binance, Binance.US i “svakog od njihovih agenata” u nastavku kršenja saveznih zakona, oduzeti bilo koju “nezakonito stečenu dobit”, blokirati optužene da djeluju kao neregistrovani brokeri, klirinške agencije ili kripto berze.
SEC takođe želi zabraniti CZ-u da bude zvaničnig ili direktor bilo kojeg izdavaoca vrijednosnih papira i blokirati Binance, Binance.US i CZ Zhaoa da učestvuju ili trguju bilo kojim vrijednosnim papirima, “uključujući vrijednosne papire kripto imovine”.
Cijena Bitcoina je pala nakon ove vijesti. Cijena je pala za 2,6% prema CoinMarketCap-u. Pad cijene zaustavio se na 25.412 dolara. Cijena Bitcoina u vrijeme pisanja ovog teksta je oko 25.700 USD.
Izvor: Hrvatski Bitcoin Portal
