Australija je predložila stroža pravila o sprečavanju pranja novca (AML) i finansiranja terorizma (CTF), koja se odnose na kripto berze, pravne usluge i sektor nekretnina, kako bi se borila protiv finansijskog kriminala.
Nacrt pravila, koji je uvela Australijska agencija za izvještavanje i analizu transakcija (AUSTRAC), uslijedio je nakon izmjene Zakona o AML/CTF u novembru. Cilj je da se poboljša nadzor visokorizičnih sektora, poveća kontrola nad klijentima, pooštre obaveze izvještavanja i primjene stroži propisi za preduzetnike.
Predložena pravila biće otvorena za javne komentare do 14. februara 2025. godine, a AUSTRAC poziva sve relevantne industrije, posebno one iz sektora kriptovaluta i finansijskih usluga, da dostave povratne informacije.
Nacrt uvodi pojačan nadzor nad sektorima visokog rizika, uključujući kripto berze, pravne usluge i nekretnine, i nalaže strože verifikacije identiteta klijenata, praćenje sumnjivih transakcija i transparentnost u prekograničnim transferima imovine.
Takođe, prijedlog nastoji smanjiti obaveze usklađivanja preduzetnika primjenom modela zasnovanog na rezultatima, koji omogućava fleksibilnije usklađivanje sa zakonodavstvom u zavisnosti od veličine i rizika poslovanja.
AUSTRAC je otvorio nacrt za komentare i pozvao sve zainteresovane strane da doprinesu finalizaciji ovog okvira, koji je samo dio šireg regulatornog fokusa na kripto industriju, uključujući nedavne mjere protiv nelegalnih kripto ATM provajdera.
