Suđenje Tornado Cash developera Romana Storma za pranje novca počinje u ponedjeljak u Manhattenu, gdje će Stormovi advokati i tužioci početi sa odabirom porote za četverosedmično suđenje.
Storm je uhapšen u državi Washington 2023. godine i optužen je za zavjeru radi pranja novca, zavjeru radi kršenja američkih sankcija i zavjeru radi vođenja posla prenosa novca bez dozvole, za šta, ukoliko bude osuđen, prijeti kazna od maksimalnih 45 godina zatvora. Kolega Tornado Cash developera, ruski državljanin Roman Semenov, suočava se sa istim optužbama, ali je još uvijek u bjekstvu. Drugi developer, Alexey Pertsev, proglašen je krivim za pranje novca u Holandiji 2024. godine i osuđen na pet godina zatvora, na šta se trenutno žali.
U središtu Stormovog slučaja nalazi se Tornado Cash, kriptovalutna mješalica orijentisana na privatnost, za koju je vlada tvrdila da su je koristili kriminalci za pranje više od milijardu dolara kriminalnih prihoda – uključujući Lazarus grupu, sjevernokorejsku hakersku operaciju pod državnim sankcijama, što su smatrali kršenjem američkih sankcija – dok su Storm i njegovi saradnici žmirili na to. S druge strane, Stormovi advokati su tvrdili da je on bio samo developer softvera otvorenog koda i decentralizovanog softvera s legitimnim upotrebama koje čuvaju privatnost, te da ne bi trebalo da bude odgovoran za njegovu upotrebu od strane zlonamjernih aktera.
“Sigurno će biti veoma snažna odbrana da su oni pisali kod i da je [Tornado Cash] dizajniran za privatnost – da su ga neki ljudi možda iskoristili, ali da [Storm i njegovi saradnici] nisu bili saučesnici,” rekao je Mark Bini, partner u grupi za globalnu regulaciju i sprovođenje zakona u Reed Smithu. “Mješalice su veoma kontroverzne jer su ih koristili mnogi ljudi koji čine loše stvari, bez sumnje, ali ideja da bi neki ljudi željeli da ih koriste za privatnost, to je takođe legitiman argument. To će učiniti žestoku bitku ovdje.”
Stormovo suđenje privuklo je pažnju mnogih u kripto industriji, koji su izrazili zabrinutost da bi, ako Storm bude proglašen krivim, to moglo značiti da će developeri u budućnosti biti odgovorni za to kako ljudi koriste njihove programe – nešto što bi moglo imati razorne posljedice kako na dostupnost alata za privatnost, tako i na cjelokupni prostor decentralizovanih finansija (DeFi). Brojni glavni akteri u industriji, uključujući investicionu firmu Paradigm, te neprofitne advokatske grupe Coin Center i DeFi Education Fund, podnijeli su amicus briefove u Stormovu odbranu.
Međutim, drugi su bili manje spremni da prihvate Stormovu odbranu privatnosti. Ekonomski pisac J.P. Koenig je u blog postu iz 2024. godine napisao da bi, ako Storm pobijedi na suđenju, to “potencijalno moglo značiti da bi svako ko želi da omogući ilegalne aktivnosti imao snažan poticaj da kopira Tornado Cash, efektivno pretvarajući svoju operaciju u ‘golema’ – besmrtno umjetno biće pokretano pametnim ugovorima – a zatim bacajući ključeve kako bi izbjegao zakon.”
Švajcarska firma za analizu blockchaina Global Ledger je u blog postu napisala da generalno postoje “daleko više razloga zašto bi sajber kriminalci željeli koristiti mješalicu, nego developeri koji legitimno žele sakriti kretanje svojih ličnih sredstava.”
**Promjenjivi vjetrovi**
Stormovo suđenje počinje dok američka vlada nastavlja sa preuređivanjem svog pristupa prema kripto industriji – posebno prema regulaciji kriptovaluta. Pod predsjednikom Donaldom Trumpom, Bijela kuća je zauzela povoljniji stav prema industriji (koja je ulila impresivnih 130 miliona dolara u kongresne trke na izborima 2024. godine i najmanje 18 miliona dolara samo u Trumpov inauguracioni odbor), potičući regulatore i agencije za sprovođenje zakona da učine isto.
Od kada je Trump preuzeo dužnost u januaru, Američka komisija za hartije od vrijednosti i berze – koja je postala poput strašila pod bivšim predsjednikom Garyjem Genslerom zbog svoje tzv. prakse “regulacije kroz sprovođenje” – formirala je kripto radnu grupu naklonjenu industriji i obustavila niz otvorenih slučajeva i istraga protiv kripto kompanija. U memorandumu osoblju iz aprila, zamjenik generalnog tužioca Todd Blanche je naložio osoblju Ministarstva pravde SAD (DOJ) da “suzi” svoj fokus na kripto kriminal, instruirajući ih da agencija više neće podizati optužnice za regulatorne prekršaje u slučajevima koji uključuju kriptovalute.
Iako su neki nagađali da će tužioci odustati od svog slučaja protiv Storma nakon Blancheovog memoranduma, vlada je nastavila sa slučajem, odustajući samo od jednog dijela jedne optužbe. Tužioci su također odlučili nastaviti sa svojim slučajem protiv Storma u martu nakon što je Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) pri američkom Ministarstvu finansija uklonio Tornado Cash sa liste sankcionisanih entiteta, nakon što je federalni sudija presudio da agencija ne može sankcionisati pametni ugovor.
“Iskreno, bio sam pomalo iznenađen što se to nastavlja nakon što smo vidjeli da je [Tornado Cash] skinut sa OFAC liste,” rekao je Bini. “Ne znamo još vladine dokaze, ali smo vidjeli kako je Trumpova administracija zaista odstupila od ovakvih regulatornih slučajeva. A ovo izgleda kao jedan od onih na rubu toga jer optužba za zavjeru radi vođenja posla prenosa novca bez dozvole djeluje kao tip regulatornog slučaja od kojeg se administracija možda povlači.”
**Storm na sudu**
Tokom pretpretresne konferencije prošle sedmice, okružni sudija Katherine Polk Failla iz Južnog okruga New Yorka (SDNY) je presudila da nijedna strana ne može iznositi OFAC sankcije – bilo da je Tornado Cash prvobitno bio sankcionisan ili da su sankcije naknadno ukinute – tokom Stormovog suđenja, tvrdeći da bi to zbunilo porotu. Failla je također presudila da nijedna strana ne može spominjati ishod srodnog građanskog slučaja, Van Loon protiv Ministarstva finansija.
Bini je za CoinDesk rekao da je Faillina odluka da zadrži OFAC sankcije izvan suđenja vjerovatno više pomogla vladinom slučaju nego Stormovom.
Da je odbrana mogla reći poroti da su OFAC sankcije kasnije ukinute, Bini je rekao: “Mislim da biste imali veće šanse da porotnici kažu ‘bože moj, nisam siguran da li je ovo ilegalno ili ne.’ A ako nisu sigurni, onda optuženi nije kriv. Mislim da je ta odluka vjerovatno donekle pomogla vladi u predstavljanju slučaja kao čistijeg i manje komplikovanog.”
Bini je rekao da, ako suđenje rezultira oslobađajućom presudom, Faillina odluka pruža potencijalne osnove za Stormove advokate da ulože žalbu.
“Odbrana bi mogla reći, ‘hej, trebali smo imati pravo da to predstavimo poroti, mislimo da su to važni dokazi’,” rekao je on. “Ovo je tip slučaja gdje čak i ako vlada dobije presudu kao što obično rade, zaista bi moglo biti nekih pravnih nedostataka.”
Ako porota proglasi Storma krivim, Bini je rekao da bi mogla postojati još jedna opcija osim žalbe – predsjednički oprost. Trump je pomilovao brojne ljude u kripto industriji od kada je preuzeo dužnost u januaru, uključujući suosnivače BitMEX-a i osnivača Silk Roada Rossa Ulbrichta.
“Recimo da rezultira osuđujućom presudom, to ne znači da se Predsjednik ne bi mogao kasnije umiješati,” rekao je Bini. “To je pomalo divlji karton koji bismo mogli vidjeti kako se odigrava ovdje ako slučaj rezultira osuđujućom presudom.”
Na završnoj pretpretresnoj konferenciji u petak, Stormovi advokati su uložili posljednji napor da se slučaj odbaci nakon što je vlada otkrila da se njena teorija o nadležnosti (u suštini, opravdanje tužilaštva za pokretanje slučaja u Južnom okrugu New Yorka) zasniva na tri dokaza – Stormove tekstualne poruke venture kapitalisti iz New Yorka, Stormov intervju sa Bloomberg novinarom iz New Yorka i činjenica da je haker pristupio Tornado Cashu iz New Yorka.
Failla je na kraju odbila zahtjev odbrane, dozvoljavajući vladinom slučaju protiv Storma da krene u suđenje.
**Naredne četiri sedmice**
Stormovo suđenje, prvobitno planirano na dvije sedmice, očekuje se da će trajati cijeli mjesec zbog velikog broja svjedoka u slučaju. Sama vlada je obavijestila sud da planira pozvati više od 20 osoba da svjedoče, uključujući hakera koji je koristio Tornado Cash, takozvanog “žrtvu” svjedoka i brojne stručne svjedoke.
Očekuje se da će odabir porote trajati dva dana, a početna izlaganja vjerovatno su zakazana za srijedu.
Storm još nije naznačio da li će svjedočiti u svoju odbranu, ali Bini je rekao da bi to moglo biti od velike pomoći njegovoj odbrani.
“Mislim da postoji jako dobra šansa da će [Storm] svjedočiti. Ako bude, [on] će morati izdržati veoma oštro unakrsno ispitivanje, ali to bi moglo biti veoma moćno u ovakvom slučaju,” rekao je Bini. “Teret je na vladi, ne na [odbrani], ali bi oni mogli poželjeti da istupe i ispričaju svoju priču poroti.”
