Singapur je kaznio devet finansijskih institucija, uključujući UBS i Citigroup, sa 27,5 miliona singapurskih dolara (21,5 miliona američkih dolara) nakon istrage o najvećem skandalu pranja novca u zemlji, u koji je bilo uključeno zaplijenjeno mnoštvo imovine, od luksuznih nekretnina do kriptovaluta.
Monetarna uprava Singapura (MAS) objavila je da je lokalna jedinica Credit Suissea, koja je sada dio UBS-a, suočena s najvećom kaznom od 5,8 miliona singapurskih dolara zbog propusta u kontrolama za sprječavanje pranja novca (AML). Bloomberg je izvijestio da je i singapurski ogranak Citigroupa bio kažnjen zbog kršenja propisa.
Ovi regulatorni postupci okončavaju dvogodišnju istragu o opsežnom slučaju vrijednom 3 milijarde singapurskih dolara (2,2 milijarde američkih dolara), koji je otkriven 2023. godine. Deset osoba porijeklom iz Kine, poznatih kao “banda Fujian”, osuđeno je, dok su dvojica bivših bankara prošle godine optužena za umiješanost.
Vlasti su zaplijenile gotovinu, imovinu, luksuznu robu i kriptovalute povezane s ovim slučajem. Uključene firme preduzimaju korektivne mjere, a regulator planira pažljivo pratiti napredak.
