Američka tajna služba zaplijenila je dio ukradenih sredstava sa strane banke u 2023. godini i pokrenula postupak građanske konfiskacije, čime je omogućila povratak 7 miliona dolara žrtvama prevare.
Žrtve su bile prevarene putem socijalnog inženjeringa, kada su im prevaranti, nakon što su stekli povjerenje, uputili na lažne platforme za ulaganje u kriptovalute. Nakon što su uložili novac, sredstva su prebacivana na više od 75 bankovnih računa i slata u inostranstvo, lažno prikazana kao domaći transferi.
Kada su pokušali da povuku sredstva, prevaranti su ih ucjenjivali da pošalju još novca, tvrdeći da duguju porez na “dobitke”. Sredstva su zaplijenjena sa strane banke, a žrtvama je omogućeno da podnesu zahtjev za povratak gubitaka.
U svom izvještaju za 2025. godinu, Chainalysis ističe da je kriptokriminal postao profesionalizovan, sa sajber sindikatima koji dominiraju ovom sferom. Policija Australije i druge organizacije upozoravaju na nove prevarantske poruke i malver koji kradu kriptovalute, uključujući prevara na Binance, Coinbase, Gemini i TradingView.
