Indijske vlasti zaplijenile su gotovo 190 miliona dolara u kriptovalutama povezanim sa ozloglašenom BitConnect Ponzi šemom, koja je propala 2018. godine.
Prema izvještaju od 15. februara, Direkcija za sprovođenje zakona (ED) u Ahmedabadu zaplijenila je kripto imovinu vrijednu 1.646 crore rupija (oko 190 miliona dolara) u istrazi BitConnect prevare, u kojoj su brojni investitori navodno prevareni pod izgovorom ulaganja u hartije od vrijednosti.
Osim kriptovaluta, ED je tokom racija u Gujaratu 11. i 15. februara zaplijenio i gotovinu od 13,50,500 rupija (oko 15.582 dolara), SUV vozilo i elektronske uređaje.
BitConnect, pokrenut 2016. godine, srušio se dvije godine kasnije, ostavljajući oko 4.000 investitora iz 95 zemalja sa gubicima od procjenjenih 2,4 milijarde dolara. Osnivač platforme, Satish Kumbhani, optužen je od strane američkog Ministarstva pravde 2022. godine za vođenje globalne mreže promotera koji su primali provizije za privlačenje novih investitora.
U pokušaju da povrate izgubljena sredstva, neki prevareni investitori preduzeli su drastične mjere. Tako je u avgustu 2024. godine ED izvijestio da je Shailesh Babulal Bhatt, koji je izgubio novac ulažući u BitConnect Coin (BCC), sa saučesnicima oteo dvoje Kumbhanijevih zaposlenih i iznudio od njih 2.091 Bitcoin, 11.000 Litecoin-a i 1,7 miliona dolara (145 miliona rupija) za njihovo oslobađanje.
U međuvremenu, FBI-ova operacija “Level Up” saopštila je da je između januara 2024. i januara 2025. godine spriječila potencijalne prevare u vrijednosti od oko 285 miliona dolara.
