Tužitelji u Sjedinjenim Američkim Državama zatražili su od suda dozvolu da zaplijene kriptovalute koje se navodno povezuju sa mitom plaćenim kineskim zvaničnicima od strane suosnivača FTX-a, Sama Bankman-Frieda.
U tužbi podnijetoj 12. novembra u Njujorku, tužioci tvrde da je jedan Binance nalog, čija vrijednost je od decembra 2023. godine skočila sa 8,6 miliona na 18,5 miliona dolara, korišten za pranje sredstava koja su navodno korištena za mito pre kolapsa FTX-a krajem 2022. godine.
Prema navodima, kineske vlasti su 2021. godine zamrzle dva Alameda Research naloga na kineskim kripto berzama koja su imala milijardu dolara u kriptovalutama. Navodi se da je 16. novembra 2021. godine Bankman-Fried platio 40 miliona dolara u Tether-u kako bi oslobodio zamrznute račune, a nakon potvrde o deblokadi, odobrio je dodatne isplate u desetinama miliona dolara.
Tužitelji navode da pet povezanih računa ovog Binance naloga služi za „prikrivanje“ mita, sa redovnim uplatama i isplatama, dok se dnevne uplate Bitcoina i stabilnih koinova konvertuju u druge kriptovalute.
Karolin Elison, bivša direktorka Alameda Research-a, svjedočila je da je ukupna suma mita iznosila oko 150 miliona dolara. Nalazom sudije Luisa Kaplana u decembru 2023. godine ovaj račun je zaplijenjen.
Bankman-Fried, suočen sa optužnicama zbog kolapsa FTX-a, osuđen je na 25 godina zatvora po sedam tačaka za krivična djela, dok su dodatne optužbe za bankarsku prevaru i davanje mita strane vlasti odbačene.
