Sumnjiva transakcija dogodila se dva mjeseca prije nego što je australijska kripto berza Mine Digital propala u septembru 2022. godine, navodi australijski finansijski regulator.
Bivši izvršni direktor Mine Digitala, Grant Colthup, suočava se sa optužbom za prevaru, zbog sumnje da je prisvojio 1,47 miliona dolara (2,2 miliona australijskih dolara) od kupca koji je pokušao da zamjeni sredstva za Bitcoin.
Prema saopštenju Australijske komisije za vrijednosne papire i investicije (ASIC) od 21. oktobra, korisnik Mine Digital-a je uplatio 1,5 miliona dolara kompaniji ACCE Australia, ali nikada nije dobio kriptovalutu zauzvrat.
ASIC tvrdi da je Colthup ta sredstva iskoristio ili za plaćanje obaveza ACCE-a, za kupovinu kriptovaluta u ime drugih klijenata, ili za kombinaciju oba scenarija.
Ovo je najnovija u nizu optužbi protiv Mine Digital-a, koji je bankrotirao u septembru 2022. godine. Od tada, povjerioci traže povraćaj 16 miliona dolara koje im firma duguje.
Colthup je obavješten o optužbi na ročištu održanom 21. oktobra pred Magistratskim sudom u Ipsviču, Queensland, a nastavak slučaja je zakazan za 16. decembar 2024. godine.
Colthup se tereti po članu 408C Krivičnog zakona Queenslanda iz 1899. godine, koji predviđa maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora.
U vrijeme kada je kupac uplatio sredstva za Bitcoin, njegova cijena se kretala između 18.890 i 24.580 dolara, prema podacima CoinGecko. S obzirom da se Bitcoin sada trguje oko 67.460 dolara, taj iznos bi danas vrijedio između 4 i 5,24 miliona dolara.
Mine Digital je upravljao berzom i nudio razne usluge trgovanja od maja 2019. do septembra 2022. godine, kada je firma ušla u stečaj.
Preliminarna istraga otkrila je da je firma pod kontrolom ACCE-a imala samo 20.000 dolara imovine, što je daleko manje od 16 miliona dolara koje potražuju povjerioci, izvjestio je Australian Financial Review u oktobru 2022. godine.
Brad Tonks iz PKF-a, specijalista za oporavak i nesolventnost, imenovan je za likvidatora ACCE-a dva mjeseca nakon kolapsa berze, 1. decembra 2022. godine.
Navodi se da je PKF već u januaru 2023. godine planirao da pokrene tužbu protiv Colthupa, tražeći sudski nalog kako bi se nadoknadile štete povjeriocima, koji i dalje potražuju 16 miliona dolara.