Slučajevi uključuju istrage tržišta Silk Road, OneCoin, osnivača Oyster Protocol “Bruno Block” i pranje novca putem Bitcoin kioska.
Kriminalistička istražna jedinica Poreske uprave Sjedinjenih Američkih Država (IRS) navela je četiri kripto-related slučaja među deset najznačajnijih i najupečatljivijih istraga u 2023. godini.
U obavještenju od 11. decembra, jedinica IRS-a navela je četiri značajna slučaja u 2023. godini koji uključuju zaplijenu kriptovaluta, prevare, pranje novca i druge šeme. Na trećem mjestu po značaju u protekloj godini bio je Karl Sebastian Greenwood, suosnivač OneCoina, koji je u septembru osuđen na 20 godina zatvora zbog uloge u marketingu i prodaji prevare sa kripto sredstvima.
Drugi slučajevi uključivali su Iana Freemana, stanovnika Nju Hempšira koji je osuđen na 8 godina zatvora zbog vođenja šeme pranja novca putem Bitcoin kioska i neplaćanja poreza od 2016. do 2019. godine. Organ je takođe bio iza istrage osnivača Oyster Protocola, Amira Elmaani, poznatog kao “Bruno Block”, zbog utaje poreza u vezi sa pravljenjem i prodajom Pearl tokena.
Jedan od najstarijih kriminalnih slučajeva koji se našao na listi IRS-a bio je slučaj Jamesa Zhonga, pojedinca optuženog za krađu BTC-a sa tržišta Silk Road 2012. godine. Zhong je uspio da sakrije svoju ulogu u zločinu oko deset godina prije nego što su vlasti izvršile raciju u njegovom domu u novembru 2021. godine, gdje su pronašle veći dio kriptovalute – vrijedne više od 3 milijarde dolara tada – u podnom sefu i računaru sakrivenom u kutiji za kokice.
U svom godišnjem izvještaju objavljenom 4. decembra, jedinica za kriminalističke istrage IRS-a izjavila je da je pokrenula više od 2.676 slučajeva u fiskalnoj godini 2023, uključujući više od 37 milijardi dolara povezanih sa porezima i finansijskim zločinima. Ova savezna agencija zaplijenila je više od 10 milijardi dolara u kriptovaluti od 2015. godine.
Izvor: Cointelegraph
