Američko Ministarstvo pravde povezalo je propast Heartland Tria State Banke iz Kanzasa sa složenom međunarodnom prevarom poznatom kao „pig butchering“, u kojoj je zaplijenjeno više od 225 miliona dolara u kriptovalutama.
U istrazi je otkriveno da su prevare bile osmišljene za ciljanje američkih investitora, koji su putem društvenih mreža i aplikacija za upoznavanje bili uvučeni u lažne investicione šeme. Žrtve su bile uvjerene da investiraju u legalne platforme za trgovanje kriptovalutama, iako su zapravo slale sredstva prevarantskim mjenjačnicama.
Zaplijenjena sredstva, koja predstavljaju jednu od najvećih federalnih zapljena kriptovaluta vezanih za ovu vrstu prevare, identifikovana su kao dio šire mreže koja obuhvata više država, uključujući Kinu, Maleziju i Kambodžu. Prevara je uključivala i pranje novca kroz složene lanace transakcija kojima su tragovi teško uočljivi bez naprednih forenzičkih alata.
Heartland Tria State Bank zatvorena je u junu 2024. godine usljed, kako se tada činilo, lošeg upravljanja i nelikvidčnosti. Međutim, dalje istrage razotkrile su da je banka posredno bila izložena uticaju međunarodne kriminalne mreže povezane sa „pig butchering“ prevarama.
Ministarstvo pravde je saopštilo da je ova zapljena rezultat višegodišnje istrage i saradnje više agencija uključujući FBI i IRS, te da ostaje posvećeno vraćanju sredstava žrtvama i procesuiranju odgovornih za ovakve kriminalne aktivnosti.
