Hongkongska Uprava carina (Customs and Excise) udružuje se sa Univerzitetom u Hongkongu (HKU) kako bi razvila digitalni sistem za praćenje transakcija kriptovaluta povezanih sa pranjem novca.
- Između 2021. i maja 2025. godine, prikazano 39 većih slučajeva pranja novca, od kojih je 7 uključivalo kriptovalute, ukupno vrijednosti preko 9 milijardi HKD (1,1 mrd $).
- Jedna istraga obuhvatila je više od 1.000 sumnjivih transakcija u vrijednosti 1,8 milijardi HKD (229 mil $), sokupnosti prošlo 18 bankovnih računa i dovelo do tri hapšenja.
- Alat će dopuniti postojeće forenzičke tehnologije carine i pomoći u identifikaciji prekograničnih kriminalnih aktivnosti.
- U pratećem trodnevnom radionici učestvovali su predstavnici iz osam jurisdikcija (Kina, Indija, Iran, Tailand, Novi Zeland, Singapur itd.) radi jačanja međunarodne saradnje.
Zašto je ovo značajno?
Povećana upotreba kriptovaluta za pranje novca zahtijeva sofisticirane alate i međunarodnu saradnju. Ovaj projekat pokazuje kako vlasti u Hongkongu ozbiljno pristupaju borbi protiv digitalnih financijskih zločina.
