Kineski Vrhovni sud i državno tužilaštvo ažurirali su tumačenje Zakona o pranju novca, prvi put prepoznajući transakcije sa “virtuelnom imovinom” kao dio regulative.
Usvojeni zakon o pranju novca iz 2007. godine sada prolazi kroz prvu značajnu reviziju u gotovo dvije decenije. Na konferenciji 19. avgusta, sud i tužilaštvo saopštili su da su transakcije sa virtuelnom imovinom sada formalno priznate kao metoda pranja novca.
Prema novim pravilima, transfer i konverzija kriminalnih sredstava putem digitalnih transakcija biće regulisani istim zakonima koji zabranjuju prikrivanje izvora i prirode kriminalnih sredstava. Kazne za prekršaje uključuju novčane kazne od 1.400 do 28.000 dolara i zatvorske kazne od pet do deset godina.
Pored toga, nove smjernice jasno definišu “ozbiljne okolnosti” u slučajevima pranja novca, kao što su odbijanje saradnje sa vlastima ili ako je suma veća od 700.000 dolara.
Vrhovno narodno tužilaštvo saopštilo je da je broj procesuiranih za pranje novca prošle godine porastao 20 puta u odnosu na 2019. godinu.
U jeku glasina da bi Kina mogla razmatrati ukidanje zabrane kriptovaluta, neki stručnjaci ostaju skeptični. Izvršni direktor Galaxy Digital-a, Majk Novograc, sugerisao je da bi Kina mogla ukinuti zabranu na Bitcoin do kraja 2024. godine, dok je Džastin Sun iz Trona dodao ulje na vatru ovim nagađanjima.
Međutim, drugi stručnjaci smatraju da bi takav potez bio u suprotnosti sa trenutnom političkom agendom kineske vlade. Kina je zabranila kripto berze 2017. godine, a dodatno pooštrila mjere 2021. godine.
Policija u Čingdau-u trenutno procesuira slučaj mreže koja je koristila stabilni koin Tether (USDT) za pranje 1,1 milion dolara. Glavni akteri su koristili poslovne licence i lične dokumente svojih prijatelja za otvaranje računa, preko kojih su prali novac za kriminalne organizacije. Devet osoba je optuženo i čeka na suđenje.
