Zvaničnici američkog Ministarstva pravde, Trezora i CFTC tvrde da je Binance “izgubio osnovne mjere opreza” za zaštitu od sankcija i da je Changpeng Zhao počinio krivična djela.
Zvaničnici američkog Ministarstva pravde saopštili su da će izvršni direktor Binance-a, Changpeng “CZ” Zhao, priznati krivicu za jedno krivično djelo kao dio poravnanja u okviru krivičnih i građanskih slučajeva sa tom berzom.
Na konferenciji za štampu održanoj 21. novembra, državni tužilac Merrick Garland saopštio je da je CZ lično priznao krivicu u američkom saveznom sudu uprkos tome što živi van zemlje. Dodao je da će poravnanje od 4,3 milijarde dolara sa Binance-om i CZ pokriti “građanske regulativne postupke” vlada, uključujući američko Ministarstvo finansija i Komisiju za trgovanje robama (CFTC).
Prema riječima Garlenda, politike Binance-a omogućile su kriminalcima koji su uključeni u nezakonite aktivnosti da prenose “ukradene fondove” putem berze. Tvrdio je da je berza “pretendovala da se pridržava” američkih federalnih zakona nudeći puteve za određene korisnike da pristupe Binance-u uprkos njihovim vezama sa nezakonitim fondovima. Državni tužilac rekao je da će berza biti podvrgnuta zahtjevima za praćenje i prijavljivanje i da će biti obavezna da podnosi izvještaje o sumnjivim transakcijama za prethodne transakcije.
“Binance je stavio svoj profit ispred bezbjednosti američkog naroda”, rekao je Garland. “Upotreba nove tehnologije za kršenje zakona ne čini vas inovatorom – čini vas kriminalcem.”
Nakon Garlenda, sekretar Trezora Janet Yellen izjavila je da će Binance platiti više od 3,4 milijarde dolara u kaznama Finansijskom odeljenju za borbu protiv pranja novca i oko 1 milijarde dolara Uredu za kontrolu stranih sredstava Trezora u okviru poravnanja. Predsjednik CFTC Rostin Behnam rekao je da će Binance platiti 2,7 milijardi dolara u novčanim kaznama i oduzimanju, CZ će platiti 150 miliona dolara, a bivši šef usklađenosti Samuel Lin će platiti 1,5 miliona dolara u okviru predloženog poravnanja. Ministarstvo pravde će kreditovati oko 1,8 milijardi dolara za ova rješenja.
U blog postu od 21. novembra, Binance je izjavio da je “zadovoljan” postizanjem rješenja sa američkim vlastima, tvrdeći da berza “nikada nije poklekla u očuvanju svojih osnovnih vrijednosti sigurnosti i bezbjednosti korisnika”.
CZ je objavio na X da je podnio ostavku na mjesto izvršnog direktora i da će Ričard Teng, globalni šef regionalnih tržišta Binance-a, preuzeti tu poziciju.
“Pogrešio sam i moram preuzeti odgovornost”, rekao je CZ. “Ovo je najbolje za našu zajednicu, za Binance i za mene. Nisam imao nijedan dan stvarnog (isključenog telefona) odmora u posljednjih 6 i po godina.”
CZ je dodao da je “ponosan što može reći” da Binance nije optužen za zloupotrebu sredstava korisnika ili za manipulaciju tržištem.
Očekuje se da će ovo poravnanje završiti veći dio građanskih i krivičnih istraga protiv Binance-a koje su trajale mjesecima. Kripto berza još uvek ima predstojeći građanski slučaj sa Komisijom za hartije od vrijednosti i berze (SEC), koja je u junu podnijela optužbe protiv Binance-a, Binance.US i CZ-a za kršenje zakona o hartijama od vrijednosti.
Izvor: Cointelegraph
