Tužioci u Sjedinjenim Američkim Državama uhapsili su tri osobe pod sumnjom da su pronevjerile 10 miliona dolara od finansijskih institucija i oprale ukradene fondove putem kripto berzi.
Osumnjičeni bi mogli svaki dobiti više od 80 godina zatvora ako budu proglašeni krivim za optužbe.
Prevara banaka i prenos sredstava na kripto berze
Saopštenje Ureda tužilaštva za južni okrug Njujorka objavilo je hapšenje Zhonga Shi Gaoa, Naifenga Xua i Feo Jianga od strane Federalnog istražnog biroa (FBI) zbog njihovog navodnog učešća u složenoj prevarantskoj šemi usmjerenoj na banke i finansijske institucije u Sjedinjenim Američkim Državama.
Gao, Xu i Jiang navodno su unajmili Kineze i Tajvance koji privremeno borave u Sjedinjenim Američkim Državama da otvore bankovne račune u njujorškoj metropolitanskoj oblasti i drugim mjestima.
Ova tri muškarca su preuzela kontrolu nad tim računima, uzrokujući da se sredstva deponuju i prenose između njih, prije nego što bi prijavili neovlašćene transferse, time natjeravajući banke da im povjere sredstva.
Nakon što bi primili povjerena sredstva, Gao, Xu i Jiang odlučivali su se ili za povlačenje sredstava ili za konverziju istih u kripto i transfer sredstava na kripto berze van SAD prije nego što banke postanu svjesne lažnih neovlašćenih prijava.
Prevara se odvijala između 2018. i 2022. godine, a prevaranti su prikupili više od 10 miliona dolara od nezakonite aktivnosti. Kako je navedeno u saopštenju, krađa je zahvatila “skoro desetak banaka i finansijskih institucija”.
Maksimalna zatvorska kazna od 82 godine ako su krivi
Gao, Xu i Jiang svaki su optuženi za jedan slučaj zavjere o bankovnoj prevari, jedan slučaj “zavjere za izvođenje prevare putem mreže koja utiče na finansijsku instituciju”, jedan slučaj zavjere za pranje novca i jedan slučaj otežane krađe identiteta.
I dok prva dva slučaja nose maksimalnu kaznu zatvora od 30 godina, treći i četvrti slučaj mogu doći sa maksimalnom kaznom zatvora od 20 godina i dvije godine, redom.
Komentarišući razvoj događaja, državni tužilac Džejmijan Vilijams izjavio je:
“Ove optužbe treba da posluže kao upozorenje prevarantima i kriminalcima koji misle da mogu koristiti kriptovalute da sakriju svoj identitet – zajedno sa našim partnerskim agencijama, pronaći ćemo vas i držati odgovornima za vaše zločine.”
Izvor: CryptoPotato
