Američki federalni sud naredio je berzi Digitex Futures da plati kaznu od 16 miliona dolara zbog neuspjeha u registraciji kod Komisije za trgovanje robnim terminskim ugovorima (CFTC) i manipulacije cijenom nativnog tokena.
Američki federalni sud optužio je Adama Colin-a Todd-a — osnivača berze Digitex Futures — za kršenje zakona o tajnosti banaka neuspostavljanjem i implementacijom programa protiv pranja novca.
Zakon o tajnosti banaka (BSA) smatra se ključnim alatom u borbi protiv finansijskih zločina. Uspostavljanje programa AML je vitalno za usklađenost sa BSA jer zahtijeva od finansijskih institucija da vode evidenciju i obavještavaju mrežu za sprovođenje finansijskih zločina (FinCEN) o određenim transakcijama.
Optužbe protiv osnivača berze za terminske ugovore objavljene su od strane kancelarijskog državnog tužioca za Južni okrug Floride 12. februara. Slučaj je istraživala Federalna istražna biroa (FBI) iz Miami-a, a tužilac je pomoćni državni tužilac SAD Trevor Jones.
Tužilaštvo je navelo da je FBI iz Miami-a istraživao slučaj. Tužilac je pomoćni državni tužilac SAD Trevor Jones. Todd je zanemario uspostavljanje programa AML, čineći platformu otvorenom za zloupotrebu od strane onih uključenih u pranje novca i druge ilegalne radnje.
Prema kancelarijskom državnom tužiocu za Južni okrug Floride, Todd je upravljao neregistrovanom platformom za terminske ugovore između januara 2018. i aprila 2022. godine te je namjerno „zanemario uspostavljanje, implementaciju i održavanje adekvatnog programa protiv pranja novca, uključujući program adekvatne procjene klijenata, poznat kao ‘Know Your Customer’ (KYC).”
U optužnici se takođe napominje da je osnivač berze za terminske ugovore javno odbijao implementaciju KYC politika za Digitex Futures. Osnivač se prvi put pojavio na sudu i, ukoliko bude proglašen krivim, mogao bi se suočiti sa kaznom zatvora do pet godina.
Najnovija optužnica protiv Todda dolazi skoro sedam mjeseci nakon što je američki federalni sud izrekao kaznu od 16 miliona dolara zbog neuspjeha u registraciji berze za terminske ugovore kod Komisije za trgovanje robnim terminskim ugovorima (CFTC) SAD-a. CFTC je takođe optužio Digitex za manipulaciju cijenom tokena DGTX. Kao dio presude, izvršni direktor i četiri kompanije pod njegovom kontrolom zabranjene su od „trgovanja na bilo kojim tržištima regulisanim od strane CFTC“ i obavezne su platiti 3,912,220 dolara za odricanje od dobiti i 11,736,660 dolara civilne novčane kazne.
Cointelegraph je kontaktirao Digitex za komentar i čeka odgovor.
