Indijsko finansijsko regulatorno tijelo podiglo je optužnice protiv Binance-a nakon pregleda pisanih i usmenih podnesaka direktora Binance-a i dostupnih poslovnih evidencija.
Finansijska obavještajna jedinica Indije (FIU) izrekla je kaznu od 188,2 miliona rupija (2,25 miliona dolara) kripto berzi Binance zbog pružanja usluga indijskim klijentima bez poštovanja Anti-Money Laundering (AML) pravila zemlje.
U četvrtak, 19. juna, agencija je saopštila da se kazna odnosi na višestruka kršenja Zakona o sprečavanju pranja novca (PMLA), 2002. godine.
Pozadina slučaja
Binance posluje kao pružalac usluga virtuelnih digitalnih sredstava, što ga kvalifikuje kao subjekt izvještavanja (RE) prema odjeljku 2 (as) (vi) PMLA. Ovo označavanje zahtijeva održavanje i izvještavanje o transakcijskim evidencijama i obezbjeđivanje robustnih AML mjera.
Međutim, istraga FIU-a otkrila je da Binance nije poštovao ove obaveze pružajući usluge indijskim klijentima. Indijske vlasti su u januaru 2024. godine izdale obavještenja o pokretanju postupka protiv Binance-a i nekoliko drugih kripto berzi sa sjedištem van Indije, zabranjujući im “ilegalno poslovanje” u zemlji.
U maju je Binance postao prva kripto-entitet sa sjedištem van zemlje, zajedno sa KuCoin-om, kojem je odobrena od strane Finansijske obavještajne jedinice. Odobrenje je bilo pod uslovom plaćanja kazne nakon saslušanja s FIU-om.
Povrede i regulatorne mjere
Međutim, FIU je saopštio da su, na osnovu dostupnih dokaza, optužbe protiv Binance-a potvrđene nakon razmatranja pisanih i usmenih podnesaka direktora. Kazna FIU-a Binance-u navodi višestruke prekršaje, uključujući nepostojanje održavanja i izvještavanja o transakcijskim evidencijama, nedostavljanje traženih informacija vlastima i nečuvanje evidencija kako je propisano.
Regulatorne kazne iz drugih zemalja
U maju je Centar za analizu finansijskih transakcija i izvještavanje Kanade (FINTRAC) saopštio da izriče administrativnu novčanu kaznu od 4,4 miliona dolara Binance-u zbog neprijavljivanja i prijavljivanja velikih transakcija digitalnih sredstava.
Prema regulatoru, Binance nije registrovao kao strani pružalac usluga novca i prijavio transakcije digitalne valute veće od 10.000 dolara.
Međutim, kripto berza se žalila protiv direktora FINTRAC-a zbog navodnog nepoštovanja pravila o AML-u i borbi protiv finansiranja terorizma.
U februaru su vlasti Nigerije priveli dva izvršna direktora Binance-a zbog optužbi za izbjegavanje poreza i pranje novca u kompaniji.
