U sklopu napora da pojača regulativu u sektoru kriptovaluta, Indijska finansijska obavještajna jedinica (FIU) pokrenula je postupak za blokiranje URL-ova devet globalnih kripto berzi. Među njima su poznate platforme kao što su Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global i Bitfinex. Ovaj potez dolazi usljed navoda o nezakonitim aktivnostima i kršenju propisa protiv pranja novca od strane ovih entiteta.
Kako stoji u saopštenju za javnost od 28. decembra, Ministarstvu elektronike i informacionih tehnologija upućen je zahtjev da blokira URL-ove navedenih kompanija. Cilj je najverovatnije ograničiti pristup njihovim web stranicama unutar Indije. Ova akcija podupire se tvrdnjom da mnoge offshore kripto kompanije, uprkos značajnom broju indijskih korisnika, nisu se registrovale kod FIU IND, čime nisu poštovale okvire za borbu protiv pranja novca (AML) i finansiranja terorizma (CFT).
Zakonodavstvo Indije zahtijeva od svih pružalaca usluga digitalne imovine, bez obzira da li se nalaze unutar zemlje ili van njenih granica, da se registruju kao “subjekti koji podnose izvještaj” kod Finansijsko-obavještajne jedinice. Nakon registracije, ovi subjekti moraju poštovati propise navedene u Zakonu o sprečavanju pranja novca (PMLA) iz 2002. godine, koji uključuje uputstva za upoznavanje korisnika (KYC) i druge mjere za sprječavanje pranja novca.
Indija, prema Chainalysisovom globalnom indeksu usvajanja kriptovaluta za 2022. godinu, zauzima vodeću poziciju i drugo je najveće tržište po obimu transakcija iza Sjedinjenih Američkih Država. Ovaj rast u korištenju kriptovaluta potaknuo je indijske regulatore na akciju, s ciljem razvijanja regulativnog okvira za kripto sektor. Očekuje se da će okvir, koji bi trebao biti objavljen 2024. godine, uključiti napredna KYC pravila za kripto kompanije i zahtjevati objavljivanje revizija dokaza o rezervama u realnom vremenu, kao i jedinstvenu poresku politiku.
