<\/p>\n\n\n\n
Detaljan izvje\u0161taj o pranju novca u Sjedinjenim Ameri\u010dkim Dr\u017eavama isti\u010de da gotovina ostaje glavni izbor za kriminalce koji \u017eele oprati nelegalno ste\u010dena sredstva.<\/p>\n\n\n\n
Gotovina, a ne kriptovalute, ostaje primarna metoda pranja novca za kriminalce i organizacije, prema detaljnom izvje\u0161taju o procjeni rizika Ministarstva finansija Sjedinjenih Ameri\u010dkih Dr\u017eava.<\/p>\n\n\n\n
Tri odvojena izvje\u0161taja koja istra\u017euju pranje novca, finansiranje terorizma i finansiranje \u0161irenja oru\u017eja razotkrivaju trenutnu situaciju u kojoj kriminalne organizacije sti\u010du, peru i prenose sredstva lokalno i inostrano.<\/p>\n\n\n\n
Jedan od glavnih zaklju\u010daka je da kriminalci i transnacionalne kriminalne organizacije nastavljaju koristiti gotovinu. Ministarstvo finansija isti\u010de anonimnost, stabilnost i svuda prisutnost gotovine kao sredstvo pla\u0107anja kao primarni razlog za\u0161to ostaje preferirana metoda za pranje ilegalno ste\u010denih prihoda.<\/p>\n\n\n\n
Izvje\u0161taj tako\u0111e nagla\u0161ava da je upotreba virtualnih sredstava daleko ispod upotrebe FIAT valute za pranje novca:<\/p>\n\n\n\n
“Kriminalci koriste strategije pranja novca zasnovane na gotovini u znatnoj mjeri jer gotovina pru\u017ea anonimnost. Uobi\u010dajeno koriste ameri\u010dku valutu zbog njene \u0161iroke prihva\u0107enosti i stabilnosti.” Izvje\u0161taj isti\u010de da je \u0161verc gotovine u velikim koli\u010dinama, koji uklju\u010duje transport nov\u010danica u ameri\u010dkim dolarima, popularna metoda za pranje ilegalno ste\u010denih sredstava unutar i izvan zemlje. Gotovina se obi\u010dno prenosi preko granica i deponuje u strane banke. <\/p>\n\n\n\n
Ministarstvo finansija bilje\u017ei da je izvr\u0161eno 1.480 zapljena valute i nov\u010danih instrumenata u dolaznim tokovima sredstava u ukupnom iznosu od 18 miliona dolara. U me\u0111uvremenu, bilo je 1.010 odlaznih zapljena valute i nov\u010danih instrumenata u ukupnom iznosu od otprilike 53 miliona dolara u 2023. godini. Kancelarija za operacije na granici ameri\u010dke Carine i za\u0161tite granica odgovorna je za kontrolu stranaca, ameri\u010dkih gra\u0111ana i uvoznog tereta na vi\u0161e od 300 ulaznih ta\u010daka. Gotovina povezana s doma\u0107om kriminalnom aktivno\u0161\u0107u tako\u0111e se \u0161iroko prevozi ameri\u010dkim autoputevima. U me\u0111uvremenu, ameri\u010dke policijske agencije izvje\u0161tavaju o pove\u0107anoj upotrebi privatnih aviona za \u0161verc gotovine:<\/p>\n\n\n\n
“Kori\u0161tenje aviona je br\u017ei na\u010din za prenos valute unutar, kroz i izvan Sjedinjenih Ameri\u010dkih Dr\u017eava na ve\u0107e udaljenosti nego \u0161to je to slu\u010daj s utovarom novca u vozilo ili vezivanjem za pje\u0161aka.” Izvje\u0161taj napominje da je manja vjerovatno\u0107a da \u0107e ameri\u010dki registrovani avioni biti pregledani od strane policijskih agencija, dok mali aerodromi du\u017e meksi\u010dke granice obi\u010dno nemaju prisustvo sigurnosti, \u0161to omogu\u0107ava \u0161verc gotovine zrakom. <\/p>\n\n\n\n
Iako Ministarstvo finansija priznaje da je upotreba virtualnih sredstava za pranje novca daleko ispod upotrebe FIAT valute i drugih konvencionalnih metoda, kriptovalute se i dalje zloupotrebljavaju u slu\u010dajevima koji uklju\u010duju ransomware, prevare, trgovinu drogom, trgovinu ljudima i druge nelegalne aktivnosti. Dio izvje\u0161taja posve\u0107en virtualnim sredstvima posebno se osvr\u0107e na obaveze i propuste u uskla\u0111enosti sa zakonom o sprje\u010davanju pranja novca (AML) od strane berzi kriptovaluta i pru\u017ealaca usluga. Napominje se da kompanije koje ne odr\u017eavaju AML kontrole ili obaveze u vezi sa finansiranjem terorizma i sankcijama mogu olak\u0161ati zlonamjernu upotrebu svojih platformi od strane kriminalaca.<\/p>\n\n\n\n
Izvje\u0161taj posebno isti\u010de slu\u010daj visokog profila sa nagodbom od 4,3 milijarde dolara koja uklju\u010duje Binance. Krajem 2023. godine, Sjedinjene Ameri\u010dke Dr\u017eave i njihove regulatorne agencije istakle su primjer nedostatka u po\u0161tovanju regulativa kao faktor koji omogu\u0107ava zloupotrebu berzanskih mehanizama za pranje novca.<\/p>\n\n\n\n
Protokoli decentralizovanog finansiranja (DeFi) tako\u0111e su ozna\u010deni kao novi na\u010din za prenos i pranje nelegalno ste\u010denih sredstava. Usluge mije\u0161anja kriptovaluta su jo\u0161 jedan na\u010din koji kriminalci koriste za premje\u0161tanje sredstava, funkcionalno zamagljuju\u0107i izvor, odredi\u0161te ili iznos uklju\u010den u transakciju.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Detaljan izvje\u0161taj o pranju novca u Sjedinjenim Ameri\u010dkim Dr\u017eavama isti\u010de da gotovina ostaje glavni izbor za kriminalce koji \u017eele oprati nelegalno ste\u010dena sredstva. Gotovina, a ne kriptovalute, ostaje primarna metoda pranja novca za kriminalce i organizacije, prema detaljnom izvje\u0161taju o procjeni rizika Ministarstva finansija Sjedinjenih Ameri\u010dkih Dr\u017eava. Tri odvojena izvje\u0161taja koja istra\u017euju pranje novca, finansiranje […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":8317,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[50,49],"class_list":["post-8316","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-novosti","tag-bitcoin","tag-crypto"],"yoast_head":"\n